Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

Уголовно-правовые риски

• Уголовные риски — полицейские проверки, уголовное преследование
• Противоправные схемы как основания возникновения рисков
• Причины реализации уголовно-правовых рисков
• Оценка вероятности реализации рисков

Практикум: оценка вероятности реализации рисков в вашей компании

Реализация уголовных рисков

• Причины привлечения внимания правоохранительных органов
• Этапы полицейской проверки:

 - установление местонахождения информации

 - сбор информации

 - возбуждение уголовного преследования

• Способы сбора полицией информации о компании:

          — изъятие документации

- опрос персонала

- обследования офисов и помещений компании

- изъятие документации и электронных носителей информации

• Права и обязанности сотрудников полиции при проведении проверки
• Практические рекомендации по защите прав работников и компании в ходе проверки

• Возбуждение уголовного преследования

Практикум: проведение обследования в вашем офисе

Выявление и снижение уголовно-правовых рисков

• Анализ схемы финансово-хозяйственной деятельности компании
• Проверка контрагентов
• Анализ неисполненных обязательств компании
• Анализ внутрикорпоративной культуры компании
• Квалификация выявленных рисков
• Определение вероятности реализации рисков
• Определение перечня мер по снижению выявленных рисков

Практикум: проведение экспресс-аудита уголовно-правовых рисков

Внутренние хищения

• Основные схемы, применяемые недобросовестными сотрудниками

- Откаты

- Прокладки

- Параллельный бизнес

• Квалификация указанных схем
• Сбор и оформление доказательств

Практикум: привлечение к ответственности недобросовестного сотрудника

Спикер: Китсинг Владимир Арвувич

Руководитель "Департамента защиты бизнеса"
Московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры"
Адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений